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如何成为一名反洗专家?CAMS是什么?怎么考CAMS?
时间:2023-08-01 09:48:28 浏览:1470次

    如果你想成为一名反洗钱专家,那么重要的是需要正确的教育和专业认证。认证反洗钱专家 (CAMS) 认证是 AML 认证的领先标准。此外,它在国际上被公认为保护金融系统免受洗钱的专业承诺。


了解反洗钱

    反洗钱是指为减少洗钱而制定的一套法律、法规和程序。尽管反洗钱 (AML) 法涵盖的交易和犯罪行为范围有限,但其影响却是深远的。谈到反洗钱专家,他们非常熟悉管理其金融机构的所有国家和全球法律。此外,这些专业人员培训员工如何识别和报告欺诈行为。这些专业人员形成合规政策,并在内部调查期间与执法部门进行沟通。此外,他们还监控内部和外部个人和企业的可疑财务活动。


CAMS 认证的重要性

    CAMS 认证是反洗钱专家的唯一认证。而且,通过 CAMS 考试将增强考生的知识并扩展他们保护组织和预防犯罪所需的专业知识。凭借此认证,财务审计师证明他们致力于发展自己的专业技能。此外,CAMS 认证使反洗钱专家能够及时了解新的行业趋势。谈到职业发展,CAMS 认证意味着更好的工作机会和更高的工资。


什么是 CAMS 认证?

    认证反洗钱专家 (CAMS) 认证意味着对国际 AML/CFT 原则有深入的了解。并且,想成为反洗钱专家的候选人应获得专家授权。更不用说,反洗钱认证在全球范围内被金融机构、政府和监管机构接受,以保护金融系统免受洗钱的侵害。此外,ACAMS 认证为有抱负的候选人提供了获得进步的技能和知识。


认证反洗钱专家要求

    考生应参加 CAM 考试的要求包括:

    首先,有抱负的人需要获得至少 40 个学分的大学课程。幸运的是,ACAMS 通过每年授予 10 个学分最多三年或 30 个学分来计算专业经验。但是,这种工作经验可以在任何部门或行业。

    其次,金融专业认证每项认证最多可计 10 个学分,包括 CPA、CPE 或 CPP 等认证。

    最后,申请获得副学士学位10个学分,学士学位20个学分,硕士或博士学位30个学分。


基本技能

     首先,反洗钱专家需要具备强大的分析能力来组织和分析多个数据集。

    其次,必须具备强大的数据库技能才能使用高级数据透视表、数据集和统计搜索方法。

    第三,他们应该能够快速识别风险,了解业务部门流程并制定全面的缓解解决方案。此外,书面沟通技巧也是必要的。

    最后,他们应该具备扎实的分析能力和高度关注,这将有助于他们有效地履行职责。

    “一旦我们满足要求怎么办”这个问题大部分时间都在发生。因此,简单的答案是准备并通过考试。



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